Mitgliederversammlung / Assemblée Générale

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Announcement image published by opendata.ch for “General Assembly 2023”

4 July 2019, 08:45–09:10 @ Hauptsitz SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Bern

The ordinary 2019 General Assembly took place on 4 July 2019 from 8:45 to 9:10 at the SBB headquarters in Bern. President Andreas Kellerhals chaired the meeting, Beat Estermann took the minutes.

The board reported on the newly published strategy, financial rules and the new entry in the commercial register; managing director Nikki Böhler presented the year’s highlights, from the Energy Data Hackdays in Brugg to the Open Education Hackdays in Zuoz. Following the auditor’s report, the 2017 and 2018 accounts were approved unanimously and the board was granted discharge.

The assembly unanimously adopted an amendment to the statutes making the auditor a body of the association. Izet Ahmetovic was thanked for his work on the board.

Documentation and recordings

Programme

  1. 08:45
    Welcome and opening

    The president welcomes the members; there are no further requests for agenda items. Beat Estermann takes the minutes.

    Andreas KellerhalsPräsident Opendata.ch
  2. 1. Report of the board

    The new strategy has been published, financial rules (unpaid board work, paid assignments, expenses) are ready for adoption, and the association is now in the commercial register. Nikki Böhler reports the year’s highlights: Energy Data Hackdays in Brugg, Open Education Hackdays in Zuoz, upcoming hackdays with HSLU and GLAM mix'n'hack, plus new working groups on energy data and linked data. Item without a vote.

    Andreas KellerhalsPräsident Opendata.chNikki BöhlerGeschäftsführerin Opendata.ch
  3. 2. Report on the 2018 annual accounts

    The treasurer explains the 2018 accounts: turnover is lower than the year before because Open Food Data has ended. Item without a vote.

    Mario CacciatoreKassier Opendata.ch
  4. 3. Approval of the 2017 and 2018 annual accounts

    The auditor Wobmann Treuhand AG confirms that both sets of accounts comply with the law and the statutes and recommends their approval. The 2017 and 2018 accounts are approved unanimously.

  5. 4. Membership fee for 2019

    Motion of the board: leave the fees unchanged – already decided by the 2018 assembly. No requests for changes.

  6. 5. Budget for 2019

    The 2019 budget was thought to have been approved at the 2018 assembly. Reviewing the minutes showed that its approval had been postponed; it has to be formally approved at the next assembly. The 2020 budget will follow later.

  7. 6. Discharge of the board

    The board is unanimously granted discharge for its activities up to the end of 2018.

  8. 7. Board

    Thanks to Izet Ahmetovic, who left the board after changing jobs. No further motions.

    Izet Ahmetovicaus dem Vorstand ausgetreten
  9. 8. Amendment of the statutes

    The auditor becomes a body of the association, appointed by the General Assembly (Art. 10.1 c, 10.3, 11.4 h and new Art. 13). Approved unanimously.

  10. –09:10
    9. Any other business

    Responsibility for open government data now lies politically with the General Secretariat of the FDHA and practically with the FSO. The UN World Data Forum takes place in Bern in autumn 2020; the board is looking into combining the annual event with it and proposes holding the 2020 assembly in March, for instance alongside an Open Data Beer.

    Andreas KellerhalsPräsident Opendata.ch
Read the original announcement

Mitgliederversammlung 2019 von Opendata.ch

Datum: 4. Juli 2019

Zeit: 08.45 – 09.15

Ort: Hauptsitz der SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Bern

Protokoll

Gerne machen wir hier das Protokoll zugänglich: Protokoll Mitgliederversammlung 2019 Verein Opendata.ch

Deutsch:

Liebes Vereinsmitglied von Opendata.ch

Wir laden Sie zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Opendata.ch ein, die am 4. Juli 2019 von 08.45 – 09.15 Uhr im Hauptsitz der SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Bern, stattfindet. Die detaillierte Traktandenliste für die Mitgliederversammlung finden Sie auf unserer Webseite.

Wie Sie hoffentlich bereits wissen, findet im Anschluss das diesjährige Opendata.ch/2019 Forum statt. Es würde uns sehr freuen, Sie auch dort dabei zu haben. Als Vereinsmitglied profitieren sie von vergünstigten Tickets.

Wir freuen uns auf das Wiedersehen am 4. Juli.

Mit besten Grüssen,

der Vorstand von Opendata.ch

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Francais:

Cher membre de l’association Opendata.ch

Nous vous invitons à l’assemblée générale ordinaire de l’association Opendata.ch, qui se tiendra le 4 juillet 2019 de 8h45 à 9h15 au siège des SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Berne. L’ordre du jour détaillé de l’assemblée générale se trouve à la fin de ce message (en allemand).

Le forum Opendata.ch/2019 aura lieu cette année, comme vous le savez peut-être déjà, par la suite. Nous serions très heureux de vous y accueillir également. En tant que membre de l’association, vous bénéficiez de billets à prix réduit.

Nous nous réjouissons de vous revoir le 4 juillet.

Avec nos salutations distinguées

Le comité d’Opendata.ch

Traktanden:

  1. Bericht des Vorstandes

– Bericht zu den Aktivitäten des Vereins in den Jahren 2018 und 2019 (Andreas Kellerhals)

– Bericht zur zukünftigen Ausrichtung des Vereins Opendata.ch (Andreas Kellerhals)

(Diskussion; Traktandum ohne Abstimmung).

Es wird auf das Protokoll zur MV 2018 vom 27.11.2018 verwiesen.

  1. Bericht zur Jahresrechnung 2018 (Erfolgsrechnung, Bilanz)

(Traktandum ohne Abstimmung)

  1. Abnahme der Jahresrechnung 2017 und 2018

– Bericht und Empfehlung der Revisionsstelle Wobmann Treuhand AG

– Antrag des Vorstands: Genehmigung der Jahresrechnung

  1. Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahr 2019)

Antrag des Vorstands: Mitgliederbeiträge unverändert belassen

(Information: über den Jahresbeitrag 2019 hat bereits die MV 2018 beschlossen)

  1. Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahr 2019)

Antrag des Vorstands: Das präsentierte Jahresbudget wird genehmigt.

(Information: Der Entwurf des Budgets kann vorgängig bei der Geschäftsstelle angefordert werden)

  1. Decharge für den Vorstand

Antrag des Vorstands: Dem Vorstand wird die Décharge erteilt für seine Tätigkeit bis zum Ende des Vereinsjahres 2018.

  1. Vorstand

(Verdankung von Izet Ahmetovic, der aus dem Vorstand ausgetreten ist; sonst kein Antrag)

  1. Statutenänderung

Antrag: Änderung von Art. 10.3 und Art. 11.4 der Vereinsstatuten (Wortlaut im Anhang)

  1. Varia

Derzeit kein Antrag.

Anhang zu Traktandum 8 (Statutenänderung)

Antrag des Vorstands: Die Statuten werden wie folgt geändert:

– Art. 10.1 erhält eine neue Bestimmung c). Die neue Bestimmung Art. 10.1 c) lautet wie folgt:

«die Revisionsstelle»

(bisheriger Wortlaut «10.1 Die Organe des Vereins sind: »)

– Art. 10.3 lautet neu wie folgt:

«10.3. »

(bisheriger Wortlaut: «Der Vorstand kann eine Revisionsstelle berufen.»)

– Art. 11.4 erhält eine neue Bestimmung h). Die neue Bestimmung Art. 11.4 h) lautet wie folgt:

«Bestellung einer Revisionsstelle»

(bisheriger Wortlaut «11.4. Die Mitgliederversammlung hat die folgenden Aufgaben: »)

– Die Statuten erhalten einen neuen Artikel 13. Der neue Artikel lautet wie folgt:

«13. Die Revisionsstelle

13.1. Revisionsstelle ist eine natürliche oder eine juristische Person, welche die Buchführung und die Jahresrechnung überprüft.

13.2. Sie erstattet dem Vorstand zuhanden der Vereinsversammlung einen Bericht über das Ergebnis.