Mitgliederversammlung / Assemblée Générale
- Community
4 juillet 2019, 08:45–09:10 @ Hauptsitz SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Bern
Cette annonce n’existe qu’en anglais.
L’Assemblée générale ordinaire 2019 s’est tenue le 4 juillet 2019 de 8h45 à 9h10 au siège des CFF à Berne. Le président Andreas Kellerhals a dirigé l’assemblée, Beat Estermann a tenu le procès-verbal.
Le comité a présenté la nouvelle stratégie publiée, un règlement financier et la nouvelle inscription au registre du commerce ; la directrice Nikki Böhler a présenté les temps forts de l’année, des Energy Data Hackdays à Brugg aux Open Education Hackdays à Zuoz. Sur la base du rapport de révision, les comptes 2017 et 2018 ont été approuvés à l’unanimité et la décharge a été accordée au comité.
L’assemblée a adopté à l’unanimité une modification des statuts faisant de l’organe de révision un organe de l’association. Izet Ahmetovic a été remercié pour son engagement au comité.
Documentation et enregistrements
Programme
- 08:45
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1. Rapport du comité
La nouvelle stratégie est publiée, un règlement financier (bénévolat du comité, travail rémunéré, frais) est prêt à être adopté et l’association est désormais inscrite au registre du commerce. Nikki Böhler présente les temps forts de l’année : Energy Data Hackdays à Brugg, Open Education Hackdays à Zuoz, hackdays à venir avec la HSLU et GLAM mix'n'hack, ainsi que de nouveaux groupes de travail sur les données énergétiques et les données liées. Point sans vote.
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3. Approbation des comptes annuels 2017 et 2018
L’organe de révision Wobmann Treuhand AG confirme que les deux comptes sont conformes à la loi et aux statuts et en recommande l’approbation. Les comptes 2017 et 2018 sont approuvés à l’unanimité.
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4. Cotisation pour 2019
Proposition du comité : maintenir les cotisations – déjà décidé par l’AG 2018. Aucune demande de modification.
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5. Budget 2019
Le budget 2019 était considéré comme approuvé lors de l’AG 2018. La relecture du procès-verbal a montré que son approbation avait été reportée ; elle doit être formellement rattrapée à la prochaine assemblée. Le budget 2020 suivra plus tard.
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6. Décharge du comité
La décharge est accordée à l’unanimité au comité pour son activité jusqu’à fin 2018.
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7. Comité
Remerciements à Izet Ahmetovic, qui a quitté le comité après un changement de poste. Pas d’autre proposition.
Izet Ahmetovicaus dem Vorstand ausgetreten -
8. Modification des statuts
L’organe de révision devient un organe de l’association, désigné par l’Assemblée générale (art. 10.1 c, 10.3, 11.4 h et nouvel art. 13). Accepté à l’unanimité.
- –09:10
9. Divers
La responsabilité des données publiques ouvertes relève désormais politiquement du SG-DFI et pratiquement de l’OFS. Le Forum mondial de l’ONU sur les données a lieu à Berne à l’automne 2020 ; le comité étudie la possibilité d’y associer l’événement annuel et propose de tenir l’AG 2020 en mars, par exemple lors d’un Open Data Beer.
Lire l’annonce d’origine
Mitgliederversammlung 2019 von Opendata.ch
Datum: 4. Juli 2019
Zeit: 08.45 – 09.15
Ort: Hauptsitz der SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Bern
Protokoll
Gerne machen wir hier das Protokoll zugänglich: Protokoll Mitgliederversammlung 2019 Verein Opendata.ch
Deutsch:
Liebes Vereinsmitglied von Opendata.ch
Wir laden Sie zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Opendata.ch ein, die am 4. Juli 2019 von 08.45 – 09.15 Uhr im Hauptsitz der SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Bern, stattfindet. Die detaillierte Traktandenliste für die Mitgliederversammlung finden Sie auf unserer Webseite.
Wie Sie hoffentlich bereits wissen, findet im Anschluss das diesjährige Opendata.ch/2019 Forum statt. Es würde uns sehr freuen, Sie auch dort dabei zu haben. Als Vereinsmitglied profitieren sie von vergünstigten Tickets.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen am 4. Juli.
Mit besten Grüssen,
der Vorstand von Opendata.ch
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Francais:
Cher membre de l’association Opendata.ch
Nous vous invitons à l’assemblée générale ordinaire de l’association Opendata.ch, qui se tiendra le 4 juillet 2019 de 8h45 à 9h15 au siège des SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Berne. L’ordre du jour détaillé de l’assemblée générale se trouve à la fin de ce message (en allemand).
Le forum Opendata.ch/2019 aura lieu cette année, comme vous le savez peut-être déjà, par la suite. Nous serions très heureux de vous y accueillir également. En tant que membre de l’association, vous bénéficiez de billets à prix réduit.
Nous nous réjouissons de vous revoir le 4 juillet.
Avec nos salutations distinguées
Le comité d’Opendata.ch
Traktanden:
- Bericht des Vorstandes
– Bericht zu den Aktivitäten des Vereins in den Jahren 2018 und 2019 (Andreas Kellerhals)
– Bericht zur zukünftigen Ausrichtung des Vereins Opendata.ch (Andreas Kellerhals)
(Diskussion; Traktandum ohne Abstimmung).
Es wird auf das Protokoll zur MV 2018 vom 27.11.2018 verwiesen.
- Bericht zur Jahresrechnung 2018 (Erfolgsrechnung, Bilanz)
(Traktandum ohne Abstimmung)
– Bericht und Empfehlung der Revisionsstelle Wobmann Treuhand AG
– Antrag des Vorstands: Genehmigung der Jahresrechnung
- Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahr 2019)
Antrag des Vorstands: Mitgliederbeiträge unverändert belassen
(Information: über den Jahresbeitrag 2019 hat bereits die MV 2018 beschlossen)
- Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahr 2019)
Antrag des Vorstands: Das präsentierte Jahresbudget wird genehmigt.
(Information: Der Entwurf des Budgets kann vorgängig bei der Geschäftsstelle angefordert werden)
- Decharge für den Vorstand
Antrag des Vorstands: Dem Vorstand wird die Décharge erteilt für seine Tätigkeit bis zum Ende des Vereinsjahres 2018.
- Vorstand
(Verdankung von Izet Ahmetovic, der aus dem Vorstand ausgetreten ist; sonst kein Antrag)
- Statutenänderung
Antrag: Änderung von Art. 10.3 und Art. 11.4 der Vereinsstatuten (Wortlaut im Anhang)
- Varia
Derzeit kein Antrag.
Anhang zu Traktandum 8 (Statutenänderung)
Antrag des Vorstands: Die Statuten werden wie folgt geändert:
– Art. 10.1 erhält eine neue Bestimmung c). Die neue Bestimmung Art. 10.1 c) lautet wie folgt:
«die Revisionsstelle»
(bisheriger Wortlaut «10.1 Die Organe des Vereins sind: »)
– Art. 10.3 lautet neu wie folgt:
«10.3. »
(bisheriger Wortlaut: «Der Vorstand kann eine Revisionsstelle berufen.»)
– Art. 11.4 erhält eine neue Bestimmung h). Die neue Bestimmung Art. 11.4 h) lautet wie folgt:
«Bestellung einer Revisionsstelle»
(bisheriger Wortlaut «11.4. Die Mitgliederversammlung hat die folgenden Aufgaben: »)
– Die Statuten erhalten einen neuen Artikel 13. Der neue Artikel lautet wie folgt:
«13. Die Revisionsstelle
13.1. Revisionsstelle ist eine natürliche oder eine juristische Person, welche die Buchführung und die Jahresrechnung überprüft.
13.2. Sie erstattet dem Vorstand zuhanden der Vereinsversammlung einen Bericht über das Ergebnis.