Mitgliederversammlung / Assemblée Générale
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4. Juli 2019, 08:45–09:10 @ Hauptsitz SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Bern
Die ordentliche Mitgliederversammlung 2019 fand am 4. Juli 2019 von 8.45 bis 9.10 Uhr am Hauptsitz der SBB in Bern statt. Präsident Andreas Kellerhals leitete die Versammlung, Beat Estermann führte das Protokoll.
Der Vorstand berichtete über die publizierte neue Strategie, ein Finanzreglement und den neuen Eintrag im Handelsregister; Geschäftsführerin Nikki Böhler stellte die Höhepunkte des Jahres vor, von den Energy Data Hackdays in Brugg bis zu den Open Education Hackdays in Zuoz. Nach dem Bericht der Revisionsstelle wurden die Jahresrechnungen 2017 und 2018 einstimmig genehmigt und dem Vorstand die Décharge erteilt.
Die Versammlung nahm einstimmig eine Statutenänderung an, mit der die Revisionsstelle ein Organ des Vereins wird. Izet Ahmetovic wurde für seine Arbeit im Vorstand verdankt.
Dokumentation und Aufzeichnungen
Programm
- 08:45
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1. Bericht des Vorstands
Die neue Strategie ist publiziert, ein Finanzreglement (Unentgeltlichkeit der Vorstandsarbeit, entschädigte Arbeit, Spesen) ist verabschiedungsreif, und der Verein ist neu im Handelsregister eingetragen. Nikki Böhler berichtet über die Höhepunkte des Jahres: Energy Data Hackdays in Brugg, Open Education Hackdays in Zuoz, kommende Hackdays mit der HSLU und GLAM mix'n'hack, dazu neue Working Groups zu Energie- und Linked Data. Traktandum ohne Abstimmung.
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3. Abnahme der Jahresrechnungen 2017 und 2018
Die Revisionsstelle Wobmann Treuhand AG bestätigt, dass beide Rechnungen gesetzes- und statutenkonform sind, und empfiehlt sie zur Genehmigung. Die Jahresrechnungen 2017 und 2018 werden einstimmig genehmigt.
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4. Mitgliederbeitrag für das Vereinsjahr 2019
Antrag des Vorstands: Beiträge unverändert belassen – darüber hat bereits die MV 2018 beschlossen. Keine Änderungswünsche.
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5. Budget für das Vereinsjahr 2019
Das Budget 2019 galt als an der MV 2018 genehmigt. Bei der Durchsicht des Protokolls zeigte sich, dass seine Genehmigung damals vertagt worden war; es muss an der nächsten Versammlung formell nachgeholt werden. Das Budget 2020 folgt später.
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6. Décharge des Vorstands
Dem Vorstand wird für seine Tätigkeit bis Ende 2018 einstimmig die Décharge erteilt.
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7. Vorstand
Verdankung von Izet Ahmetovic, der nach einem Stellenwechsel aus dem Vorstand ausgetreten ist. Keine weiteren Anträge.
Izet Ahmetovicaus dem Vorstand ausgetreten -
8. Statutenänderung
Die Revisionsstelle wird ein Organ des Vereins und von der Mitgliederversammlung bestellt (Art. 10.1 c, 10.3, 11.4 h und neuer Art. 13). Einstimmig angenommen.
- –09:10
9. Varia
Die Zuständigkeit für offene Behördendaten liegt politisch beim GS EDI, praktisch beim BFS. Im Herbst 2020 findet in Bern das UN World Data Forum statt; der Vorstand prüft, die Jahresveranstaltung damit zu verbinden, und schlägt vor, die MV 2020 im März durchzuführen, etwa mit einem Open Data Beer.
Ursprüngliche Ankündigung lesen
Mitgliederversammlung 2019 von Opendata.ch
Datum: 4. Juli 2019
Zeit: 08.45 – 09.15
Ort: Hauptsitz der SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Bern
Protokoll
Gerne machen wir hier das Protokoll zugänglich: Protokoll Mitgliederversammlung 2019 Verein Opendata.ch
Deutsch:
Liebes Vereinsmitglied von Opendata.ch
Wir laden Sie zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Opendata.ch ein, die am 4. Juli 2019 von 08.45 – 09.15 Uhr im Hauptsitz der SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Bern, stattfindet. Die detaillierte Traktandenliste für die Mitgliederversammlung finden Sie auf unserer Webseite.
Wie Sie hoffentlich bereits wissen, findet im Anschluss das diesjährige Opendata.ch/2019 Forum statt. Es würde uns sehr freuen, Sie auch dort dabei zu haben. Als Vereinsmitglied profitieren sie von vergünstigten Tickets.
Wir freuen uns auf das Wiedersehen am 4. Juli.
Mit besten Grüssen,
der Vorstand von Opendata.ch
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Francais:
Cher membre de l’association Opendata.ch
Nous vous invitons à l’assemblée générale ordinaire de l’association Opendata.ch, qui se tiendra le 4 juillet 2019 de 8h45 à 9h15 au siège des SBB, Hilfikerstrasse 1, 3014 Berne. L’ordre du jour détaillé de l’assemblée générale se trouve à la fin de ce message (en allemand).
Le forum Opendata.ch/2019 aura lieu cette année, comme vous le savez peut-être déjà, par la suite. Nous serions très heureux de vous y accueillir également. En tant que membre de l’association, vous bénéficiez de billets à prix réduit.
Nous nous réjouissons de vous revoir le 4 juillet.
Avec nos salutations distinguées
Le comité d’Opendata.ch
Traktanden:
- Bericht des Vorstandes
– Bericht zu den Aktivitäten des Vereins in den Jahren 2018 und 2019 (Andreas Kellerhals)
– Bericht zur zukünftigen Ausrichtung des Vereins Opendata.ch (Andreas Kellerhals)
(Diskussion; Traktandum ohne Abstimmung).
Es wird auf das Protokoll zur MV 2018 vom 27.11.2018 verwiesen.
- Bericht zur Jahresrechnung 2018 (Erfolgsrechnung, Bilanz)
(Traktandum ohne Abstimmung)
– Bericht und Empfehlung der Revisionsstelle Wobmann Treuhand AG
– Antrag des Vorstands: Genehmigung der Jahresrechnung
- Bestätigung Mitgliederbeitrag (Vereinsjahr 2019)
Antrag des Vorstands: Mitgliederbeiträge unverändert belassen
(Information: über den Jahresbeitrag 2019 hat bereits die MV 2018 beschlossen)
- Beschluss Jahresbudget (Vereinsjahr 2019)
Antrag des Vorstands: Das präsentierte Jahresbudget wird genehmigt.
(Information: Der Entwurf des Budgets kann vorgängig bei der Geschäftsstelle angefordert werden)
- Decharge für den Vorstand
Antrag des Vorstands: Dem Vorstand wird die Décharge erteilt für seine Tätigkeit bis zum Ende des Vereinsjahres 2018.
- Vorstand
(Verdankung von Izet Ahmetovic, der aus dem Vorstand ausgetreten ist; sonst kein Antrag)
- Statutenänderung
Antrag: Änderung von Art. 10.3 und Art. 11.4 der Vereinsstatuten (Wortlaut im Anhang)
- Varia
Derzeit kein Antrag.
Anhang zu Traktandum 8 (Statutenänderung)
Antrag des Vorstands: Die Statuten werden wie folgt geändert:
– Art. 10.1 erhält eine neue Bestimmung c). Die neue Bestimmung Art. 10.1 c) lautet wie folgt:
«die Revisionsstelle»
(bisheriger Wortlaut «10.1 Die Organe des Vereins sind: »)
– Art. 10.3 lautet neu wie folgt:
«10.3. »
(bisheriger Wortlaut: «Der Vorstand kann eine Revisionsstelle berufen.»)
– Art. 11.4 erhält eine neue Bestimmung h). Die neue Bestimmung Art. 11.4 h) lautet wie folgt:
«Bestellung einer Revisionsstelle»
(bisheriger Wortlaut «11.4. Die Mitgliederversammlung hat die folgenden Aufgaben: »)
– Die Statuten erhalten einen neuen Artikel 13. Der neue Artikel lautet wie folgt:
«13. Die Revisionsstelle
13.1. Revisionsstelle ist eine natürliche oder eine juristische Person, welche die Buchführung und die Jahresrechnung überprüft.
13.2. Sie erstattet dem Vorstand zuhanden der Vereinsversammlung einen Bericht über das Ergebnis.